標題：應廣 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2021-02-26 15:26:28

說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 109年度員工及董事酬勞發放報告。
(4) 109年度現金股利分派報告案。
(5) 修訂本公司「道德行為準則部份條文案」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書及財務報表。
(2) 109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法部份條文」案。
(2) 109年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:因COVID-19 疫情期間，出席者請應全程佩載口罩，並配合測量
體溫。