標題：鈺齊-KY 本公司董事會決議110年股東常會相關事宜之資訊
日期：2021-02-26
股票代號：9802
發言時間：2021-02-26 14:35:14
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國109年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(三)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「道德行為準則」報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國109年度合併財務報表暨營業報告書案。
(二)承認民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
110/4/28~110/5/25，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
，依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自110年3月15日至110年3月25日止
(每日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式，受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司
財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理
提案手續。
