標題：宜鼎 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期：2021-02-26
股票代號：5289
發言時間：2021-02-25 19:31:14
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法192條之1及172條之1規定，受理股東提名/提案權說明如後:
提名/提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
受理股東提名/提案期間：110年3月9日至110年3月19日。
受理股東提名/提案處所：新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際
(股)公司/股務。
註：提名/提案人請於信封加註「股東會提名/提案函件」字樣
本次股東會股東得以電子方式行使表決權
行使期間：自110年4月30日至110年5月28日止
