標題：直得 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-02-26

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2021-02-25 19:12:51

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館
(南科公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(A)109年度營業報告。
(B)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(C)109年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。
(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(E)109年度對外背書保證辦理情形報告。
(F)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(B)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)訂本公司110年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下：
A受理期間：自110年3月29日起至110年4月7日下午5時止。
B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區
大利一路三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。