標題：台名 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-02-26
股票代號：5878
發言時間：2021-02-25 18:58:23
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行。
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告案。
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
3.109年度董事及員工酬勞分配報告。
4.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管
溝通情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表。
2.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.修正本公司「董事選舉辦法」為「董事選任程序」暨
部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案
權，受理期間自110年3月22日起至110年3月31日止，受理
提案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為:自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依
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