標題：元晶 公告本公司董事會決議修正110年股東常會議程案
日期：2021-02-26
股票代號：6443
發言時間：2021-02-25 18:46:59
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/04/07
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：109年度營業報告。
第二案：審計委員會查核109年度決算表冊報告。
第三案：健全營運計畫執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：109年度營業報告書及各項財務報表承認案。
第二案：109年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修正本公司「章程」部分條文案。
第二案：擬辦理私募發行特別股案。(新增)
第三案：解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司董事增選2席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/02/07
11.停止過戶截止日期:110/04/07
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定公告，
受理股東提案及提名相關事項如下：
(一)受理期間：自110年01月29日起至110年02月08日下午五時止。
(二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)，
電話：02-2912-2199。
二、凡有意提案或提名之股東應於110年02月08日下午五時前，將申請書表註明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」
親送或以掛號函件寄送達受理地點。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或公司法192條之1規定者，
均不列入股東常會議案或董事候選人名單。
