標題：旭隼 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2021-02-25 18:21:53

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)本公司一○九年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一Ｏ九年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:無