標題：台灣大 董事會決議召集110年股東常會公告

日期：2021-02-26

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2021-02-25 18:13:40

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度公司債發行情形報告。
(5)「誠信經營守則」修訂報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自110年4月14日至110年4月23日17時止受理股東提案，
受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路88號13樓)
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於110年4月18日至110年
6月16日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於110年4月15日向往來證券商辦理
轉換手續)。