標題：系微 公告本公司董事會決議一一○年股東會召開日期、召集事由 停止過戶日期及受理股東提案期間

日期：2021-02-26

股票代號：6231

公司名稱：系微

發言時間：2021-02-25 17:56:36

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)監察人查核一○九度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理一一○年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。(並更名為董事選任程序)。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於一一○年三月
二十二日起至三月三十一日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理
股東提出之股東常會議案。