標題：和勤 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-02-25
股票代號：1586
發言時間：2021-02-25 17:08:19
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)109年募集與發行可轉換公司債之原因及有關事項報告。
(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業之規畫內容
及時程報告。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國110年03月09日起至110年03月19日止
(以110年3月19日下午3點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股
東常會以書面方式提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關
證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案
股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提
名函件」字樣。
受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司總管理處。
地址：彰化縣伸港鄉興工路40號
聯絡電話：04-7980339
傳真號碼：04-7980329
