標題：中鋼構 公告本公司第十五屆第六次董事會會議決議通過召開 股東會事宜。

日期：2021-02-25

股票代號：2013

公司名稱：中鋼構

發言時間：2021-02-25 16:45:57

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算報告。
(3)本公司辦理背書保證情形報告案。
(4)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(5)修正本公司「治理實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司章程部分條文案。
(2)擬修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
(3)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事長陳火坤先生競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
110年3月5日起至110年3月15日止，受理股東提案地點為本公
司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式
行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為110年
5月22日至110年6月19日止。