標題：立積 立積董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-02-25

股票代號：4968

公司名稱：立積

發言時間：2021-02-25 16:45:08

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度審計委員會查核報告書。
(3).109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(5).本公司「道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4).修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
本公司擬定於110年3月19日起至110年3月29日止受理1%以上股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定
辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送受理處所。
受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓
電 話：02-87511358-201
傳 真：02-66003398