標題：葡萄王 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-02-25

股票代號：1707

公司名稱：葡萄王

發言時間：2021-02-25 14:33:59

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告
2.監察人審查109年度查核報告
3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.本公司私募普通股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案
2.本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無