標題：宇瞻 董事會決議召開民國110年股東常會

日期：2021-02-24

股票代號：8271

公司名稱：宇瞻

發言時間：2021-02-24 17:21:01

說明：
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓。（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)民國109年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事任期屆滿全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，
本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及
提名董事/獨立董事候選人，
受理期間為民國110/03/12~110/03/22下午5時止。
受理處所：宇瞻科技股份有限公司 財務暨風險管理室 收
(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)
(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：110/04/27~110/05/24
電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司 網址：https://www.stockvote.com.tw