標題：美吾華 公告本公司110年股東常會相關事宜。

日期：2021-02-24

股票代號：1731

公司名稱：美吾華

發言時間：2021-02-24 17:13:40

說明：
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.其他應敘明事項:無