標題：耕興 公告董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-02-24
股票代號：6146
發言時間：2021-02-24 17:12:24
說明：
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案。
(二)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修正「背書保證作業程序」案。
(五)修正「衍生性商品交易處理程序」案。
(六)修正「董事監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(七)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
109年度盈餘分派案尚未提報董事會通過。
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年4月1日
起至民國110年4月14日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國110
年4月14日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函
件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段106
號6樓，電話：02-26962468)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民
國110年4月1日起至民國110年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於民國110年4月14日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路
一段106號6樓，電話：02-26962468)
三、盈餘分派案及其他有關股東會相關議案將於股東會召開日之四十日前，經董
事會決議通過後另行公告。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至
110年6月8日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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