標題：萬潤 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-02-24

股票代號：6187

公司名稱：萬潤

發言時間：2021-02-24 16:51:39

說明：
1.事實發生日:110/02/24
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司110/02/24董事會決議通過
(1)本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司109年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
(3)本公司109年度盈餘分配案
(4)本公司資本公積發放現金案
(5)本公司召開110年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
(6)本公司董事補選案
(7)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所
及其他必要事項
(8)提請110年股東常會核准解除本次擬補選董事及其代表人有關
公司法第209條競業禁止之限制
(9)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
(10)評估110年聘任會計師獨立性及適任性
(11)融資借款額度申請
(12)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
(13)修訂本公司「公司章程」
(14)修訂本公司「股東會議事規則」
(15)內部人激勵獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無