標題：鈺太 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
日期：2021-02-24
股票代號：6679
發言時間：2021-02-24 15:43:34
說明：
1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 巴哈廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司109年度審計委員會查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案，請於110年3月26日至
110年4月6日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)依公司法第192條之1規定，自110年3月26日至4月6日下午5時止受理股東提名董
事候選人申請。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年4月30日至
110年5月28日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
，依相關規定說明投票。
