標題：晶睿 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

日期：2021-02-23

股票代號：3454

公司名稱：晶睿

發言時間：2021-02-23 19:58:58

說明：
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○九年度營業報告。
(3)一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4)一○九年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
(5)、誠信經營守則暨作業程序及行為指南。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無