標題：M31 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
日期：2021-02-23
股票代號：6643
發言時間：2021-02-23 19:50:16
說明：
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國109年度營業報告。
（2）審計委員會審查報告。
（3）民國109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）民國109年度營業報告書及財務報表案。
（2）民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）本公司擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）本公司補選第四屆董事乙席案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新選及現任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:無。
