標題：晶達 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

日期：2021-02-23

股票代號：4995

公司名稱：晶達

發言時間：2021-02-23 18:21:46

說明：
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一O九年度營業報告。
(二)一O九年度監察人查核報告。
(三)一O九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)一O九年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
(五)修訂「董事會議事規範」、「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一O九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與及背書保證作業程序」
、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)解除第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第八屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告
14.其他應敘明事項:無。