標題：廣錠 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2021-02-23

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2021-02-23 18:04:15

說明：
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)一○九年度審計委員會審查報告。
(3)本公司對轉投資事業之資金貸與報告。
(4)發行國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債及國內第五
次無擔保轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)「股東會議議事規則」修正案。
(4)「背書保證作業辦法」修正案。
(5)「資金貸與他人作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無