標題：霹靂 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-02-22

股票代號：8450

公司名稱：霹靂

發言時間：2021-02-22 19:04:56

說明：
1.董事會決議日期:110/02/22
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」。
(4)修訂本公司「道德行為準則」。
(5)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度財務報表及營業報告書。
(2)民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂本公司「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國110年04月28日至
110年05月25日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東常會
召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為
限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國110年03月15日至110年03月25日
止，受理場所為本公司(地址：台北市南港區南港路一段209號B棟11樓)。