標題：和暢科技 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜

日期：2021-02-19

股票代號：6825

公司名稱：和暢科技

發言時間：2021-02-19 19:59:47

說明：
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
召集事由
(一)報告事項:
1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
3.訂定本公司「道德行為準則」報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(二)承認事項:無。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)選舉事項:
全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(五)其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
(六)臨時動議
(七)停止過戶起始日期:110/03/03
(八)停止過戶截止日期:110/04/01
(九)受理股東提名期間:110年02月22日~110年03月04日
(十)受理股東提名處所:台北市大安區敦化南路二段76號4樓
(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。
(十二)其他應敘明事項:無