標題：久裕興 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
日期：2021-02-19
股票代號：4559
發言時間：2021-02-19 17:20:08
說明：
1.董事會決議日期:110/02/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度分配現金股利情形報告
(五)本公司修訂「董事會議事規則」報告
二、承認事項
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司109年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
(一)本公司修訂「公司章程」案
(二)本公司修訂「董事選舉辦法」案
(三)本公司修訂「股東會議事規則」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:
一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。
受理提案期間：110年4月16日至110年4月26日16時止
受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)
凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
