標題：笙泉 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-02-09
股票代號：3122
發言時間：2021-02-09 15:47:27
說明：
1.董事會決議日期:110/02/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度監察人審查報告書。
(3)一○九年度私募有價證券情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案，提案受理期間，自110年03月20日至110年03月30日止，凡有意提案
之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查結果，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8號7樓之一)。
