標題：宏遠 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2021-02-05

股票代號：1460

公司名稱：宏遠

發言時間：2021-02-05 19:05:28

說明：
1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東會召開日期:110/05/04
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度財務報告。
(3).子公司宏遠服裝(香港)公司資金貸與他人金額超過限額規定，
改善執行情形報告。
(4).審計委員會查核109年度決算表冊報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司109年度決算表冊案。
(2).本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2).修正本公司章程部分條文案。
(3).本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(4).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事（含獨立董事）。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/06
11.停止過戶截止日期:110/05/04
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及提名之受理期間為
110/02/27~110/03/08