標題：敦泰 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-02-04

股票代號：3545

公司名稱：敦泰

發言時間：2021-02-04 17:22:03

說明：
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區
科學工業同業公會203會議室)
若110年6月24日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無