標題：聯致 本公司董事會決議召開股東會

日期：2021-02-04

股票代號：3585

公司名稱：聯致

發言時間：2021-02-04 15:40:58

說明：
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○九年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告書。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請　公鑑。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請　公鑑。
(二)、承認事項
(1)本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)、討論事項
(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/03/15
6.停止過戶截止日期:110/05/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。