標題：牧德 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-02-03

股票代號：3563

公司名稱：牧德

發言時間：2021-02-03 19:37:40

說明：
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告案
(2)民國109年度審計委員會查核報告案
(3)民國109年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)民國109年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報告案
(2)民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
本公司受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(獨立董事)候選人期間為
民國110年03月15日至民國110年03月25日止，受理處所為本公司，
地址：新竹科學工業園區工業東二路2之3號