標題：威潤 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-02-03

股票代號：6465

公司名稱：威潤

發言時間：2021-02-03 19:07:17

說明：
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/04/28
3.股東會召開地點:內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室(地址：臺北市內湖區
瑞光路399號1樓)
4.召集事由一、報告事項:(1)一○九年度募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
(2)一○九年度營業報告。
(3)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。
(4)本公司【道德行為準則】部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司【股東會議事規則】部分條文修訂案。
(2)本公司【董事選任程序(原名：董事及監察人選任程序)】部分條文修訂案。
(3)本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/02/28
11.停止過戶截止日期:110/04/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:無