標題：晶悅 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-02-03

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2021-02-03 17:21:56

說明：
1.事實發生日:110/02/03
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司提名委員會審議案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(6)通過本公司董事全面改選案。
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(8)通過本公司110年股東常會召開時間、地點及主要議事內容案。
(9)通過本公司110年股東常會受理股東提案等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。