標題：聯亞 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-03

股票代號：3081

公司名稱：聯亞

發言時間：2021-02-03 13:46:59

說明：
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)109年度審計委員會審查報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。