標題：致和證 召開一一○年股東常會公告
日期：2021-02-02
股票代號：5864
發言時間：2021-02-02 17:13:32
說明：
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/05/04
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館（台南市南區新建路47號三樓）
4.召集事由一、報告事項:(一) 一○九年度營業報告暨今後經營方針。
(二) 審計委員會審查一○九年度決算報告。
（三）員工酬勞分派報告。
（四）修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序
實務及行為指南」、「董事會議事規範」、「公司
治理守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:(一）本公司一○九年度決算表冊及營業報告書。
（二）盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一）修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」案。
（二）盈餘轉增資案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/06
11.停止過戶截止日期:110/05/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國110年2月26日起至110年
3月8日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
股東提案受理處：台南市西門路三段十號。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自民國110年04月02日起至民國110年05月01日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。
