標題：立弘 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-01

股票代號：1780

公司名稱：立弘

發言時間：2021-02-01 17:44:52

說明：
1.董事會決議日期:110/02/01
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(5)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項
(1)本公司民國109年度決算表冊案。
(2)本公司民國109年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。