標題：榮剛 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-01-28

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2021-01-28 19:12:52

說明：
1.董事會決議日期:110/01/28
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算報告。
3.本公司大陸投資執行情形報告。
4.分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。
5.109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案。
2.修訂董事選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
本公司自110/03/19～110/03/29下午5：00止，受理股東就本次股東常會之提案，
詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。