標題：大國鋼 代重要子公司大成帝國工業(股)公司公告解除新任董事 競業禁止之限制(代行股東會職權)

日期：2021-01-26

股票代號：8415

公司名稱：大國鋼

發言時間：2021-01-26 15:45:20

說明：
1.股東會決議日:110/01/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)大成國際鋼鐵(股)公司
(2)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝麗雲 董事
(3)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(4)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：張地金 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)大成國際鋼鐵(股)公司-〝不適用〞
(2)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝麗雲 董事
(3)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(4)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：張地金 董事-〝不適用〞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝麗雲 董事，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司 董事長
大成(博野)機械有限公司 董事長
成融（上海）國際貿易有限公司董事
尹融（上海）投資管理有限公司董事長
(2)大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝榮坤 董事，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司 董事兼總經理
大成(博野)機械有限公司 董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
石家庄大成冀台機械有限公司-中國河北省石家庄市經濟技術開發區豐產路26號
大成(博野)機械有限公司-中國河北省博野縣縣城博興中路3號
成融（上海）國際貿易有限公司-中國上海市徐匯區華涇路507號2幢351室
尹融（上海）投資管理有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路146號1棟
2層2001室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
石家庄大成冀台機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
大成(博野)機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
成融（上海）國際貿易有限公司-一般貿易業
尹融（上海）投資管理有限公司-一般投資業
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。