標題：明係 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-01-15

股票代號：6804

公司名稱：明係

發言時間：2021-01-15 08:34:22

說明：
1.董事會決議日期:110/01/14
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)109年度營業報告案。
(二)109年度審計委員會查核報告案。
(三)109年度員工及董事酬勞分派案。
二、承認事項
(一)109年度營業報告書暨財務報告案。
(二)109年度盈餘分派案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
9.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字。
(一)受理期間：110年3月22日至110年3月31日下午5點止。
(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截
止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及
回覆審查結果。
(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。