標題：材料-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2020-12-31
股票代號：4763
發言時間：2020-12-31 18:25:01
說明：
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會決議召開民國110年股東常會，因尚未開放召開股東
常會日期事前登記作業，以致無法發布第17款重大訊息。
6.因應措施:有關本公司民國110年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股
東常會日期事前登記作業後逕向公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:109/12/31
2.股東會召開日期:110/04/15
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書、109年度本公司及子公司合併財務報告案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
(2)修改「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/02/15。
11.停止過戶截止日期:110/04/15。
12.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處所如下：
(一)受理期間：110年1月26日起至110年2月5日止17時前送達。
(二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
(台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045)
(三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送出。
