標題：瑩碩生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-12-25

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2020-12-25 17:18:35

說明：
1.事實發生日:109/12/25
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過本公司110年度預算案
二、通過本公司110年度稽核計畫案
三、通過本公司109年度會計師審計公費案
四、通過本公司109年第三季雙方代理案
五、通過本公司109年第三季與關係人交易情形案
六、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司續向國泰世華商業銀行　
申請短期綜合授信額度並為其背書保證案
七、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司借款額度案
八、通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案
九、通過向合作金庫商業銀行-台北分行續申請授信額度案
十、通過向第一商業銀行-安和分行續申請授信額度案
十一、通過本公司總經理異動案
十二、通過修訂本公司「核決權限表」案
十三、通過本公司研發中心協理聘任案
十四、通過審查本公司經理人固定薪酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無