標題：宇瞻科技 公告本公司民國107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-30

股票代號：8271

公司名稱：宇瞻科技

發言時間：2018-05-30 18:48:27

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國106年度盈餘分配討論案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國106年度營業報告書暨財務報表承
認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下：
1.陳益世
2.群聯電子股份有限公司
3.張家騉
4.呂理達
5.黃少華
6.謝宏波
獨立董事當選名單如下：
1.吳廣義
2.彭錦彬
3.謝惠娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過修訂『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案。
(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(4)通過修訂『背書保證作業程序』案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無