標題：久禾光 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項。

日期：2020-12-22

股票代號：6498

公司名稱：久禾光

發言時間：2020-12-22 15:43:53

說明：
1.臨時股東會日期:109/12/22
2.重要決議事項:
一、討論及選舉事項(第一案)：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第九次修正)。
(2)增選第六屆董事一席及獨立董事一席。
二、討論事項(第二案)：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案 (第十次修正)。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(7)通過廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
3.其它應敘明事項:無。