標題：瀚宇博德 本公司董事會通過買回公司股份
日期：2018-07-30
股票代號：5469
發言時間：2018-07-30 17:52:15
說明：
1.董事會決議日期:107/07/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):7,011,052,056
5.預定買回之期間:107/07/31~107/09/28
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):21.00~37.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.22
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股；第2次預計買回5,000,000股，
實際買回3,001,000股；第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股；第4次預計買
回3,000,000股，實際買回681,000股，未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧
股
東權益，故未能執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司擬訂於107年7月31日至107年9月28日於集中交易市場買回公司股份計1,000仟股，買
回區間價格為每股新台幣21元至37元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可
繼續執行買回股份。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
瀚宇博德股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
107年7月30日訂定
第一條
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，使公司同仁能長期參與公司經營，落實公司經營理
念，特依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市
上
櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買
回
股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流
通在外普通股相同。
第三條
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員
工。
第四條
受讓人之資格及得認購股數：
本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司之海內外子公司之全職員
工
為原則。另員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其
對
公司之貢獻等因素為原則。
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，兼顧認股基準日時公司
持
有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，並參酌公司營運需求及業務發展策
略
與方針所需，由人資單位依前項原則擬定提案後，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程
規
範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，其餘由董事長核定之。
第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超
過
百分之五十之子公司。
第五條
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項，由人
資
單位依本辦法規定作成提案，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪
資
報酬委員會審核，董事會核定，其餘由董事長核定之。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額得由董事長另
洽
其他員工認購之。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第六條
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已
發
行之普通股股份增加時，轉讓價格得按發行股份增加比率調整之（計算至新台幣分為止，
以
下無條件進位）。
轉讓價格調整公式：
調整後轉換價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司
轉
讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第七條
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有流通在
外
普通股股份相同。
第八條
依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。
第九條
本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境
變
動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事
會。
第十條
本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
瀚宇博德股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經107年7月30日第10屆第10次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二
分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.22%，且買回股份所需金額上限為新台
幣37,000仟元，僅占本公司107年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣
35,117,086仟元之0.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含獨立董事；另代理出席者
亦
計入）11人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱
合
理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動
比
率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
