標題：永光 公告本公司第十七屆第十六次董事會決議：股東會日期、召 集事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等

日期：2020-12-17

股票代號：1711

公司名稱：永光

發言時間：2020-12-17 14:05:28

說明：
1.事實發生日:109/12/17
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十七屆第十六次董事會決議
6.因應措施:　
1.董事會決議日期:109/12/17
2.股東會召開日期:110/05/27(本日期視110年1月5日登記成功後，再行辦理公告。)
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司109年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查109年度營業決算報告
(3)本公司109年度盈餘分配情形報告
(4)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司109年度轉投資情形報告
(6)本公司董事及經理人道德行為準則修訂報告
(二)承認事項：本公司109年度決算表冊案
(三)討論事項
(1)本公司股東會議事規則修訂案
(2)本公司董事選任程序修訂案
(四)選舉事項：董事改選案
(五)其他議案：解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:110/03/29
6.停止過戶截止日期:110/05/27
7.其他應敘明事項:無