標題：大世科 公告本公司董事會決議內容

日期：2020-12-16

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2020-12-16 16:01:20

說明：
1.事實發生日:109/12/16
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。
(三)通過本公司110年年度工作目標。
(四)通過本公司110年年度稽核計畫。
(五)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(六)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司銀行授信額度
及向特定供應商背書保證案。
(七)通過本公司設置『公司治理主管』案。
(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「道德行為準則」案。
(九)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及相關內控制度
（含內部稽核實施細則）。
(十一)通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」及相關內控制度
（含內部稽核實施細則）。
(十二)通過本公司倉庫租約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。