標題：秀育 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-12-11

股票代號：6737

公司名稱：秀育

發言時間：2020-12-11 15:19:03

說明：
1.臨時股東會日期:109/12/11
2.重要決議事項:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(二)選舉事項：
(1)本公司增選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：陳玉芬。
(三)其他議案：
(1)解除獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。