標題：晉弘 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-12-10

股票代號：6796

公司名稱：晉弘

發言時間：2020-12-10 17:59:39

說明：
1.事實發生日:109/12/10
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)重要決議事項一：
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
六、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(2)重要決議事項二：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(3)重要決議事項三：通過解除新任董事競業禁止之限制案。