標題：仁新 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理
增資發行B輪特別股案
日期：2020-12-10
股票代號：6696
發言時間：2020-12-10 16:18:54
說明：
1.董事會決議日期:109/12/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,443,272股
4.每股面額:美金0.0001元。
5.發行總金額:美金23,000仟元。
6.發行價格:每股發行價格暫定美金4.2254元。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
(1)股息：如董事會宣告分派股息，年率6%，按B輪特別股每股發行價格計算。
(2)股息發放：特別股股息分派順位應優先於其他類股。若要分派股息給普通股股東，
則須優先支付累積已宣告但尚未支付之特別股股息。
(3)剩餘財產分配：B輪特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於A輪特別股股東
及普通股股東，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算
之數額加計已分派但尚未支付之特別股股息為限。
(4)轉換普通股：B輪特別股股東得自發行日起依相關發行及轉換辦法，申請部分或全
部將其持有之特別股轉換為普通股，轉換比例為1：1。後續遇有股票分割與合併、
普通股股利或其他股息之發放、組織重組、公司合併或受讓他公司股份發行新股、
具潛在稀釋效果之權益工具，轉換比例將調整之。B輪特別股轉換成普通股後，其
權利義務與普通股相同。
(5)表決權：一般事項之表決，一股普通股代表一表決權數，特別股股東所持有之表
決權數，應以基準日已發行流通在外之特別股股份可轉換之普通股股數計算。部
分特定事項需要特別股股東表決權過半數之同意，例如變更特別股的權利、新增
或發行更優先於B輪特別股之類股、修訂章程、分派股息、變更董事會人數、增
減特別股額定股數、除了被批准出售所定義事件以外之清算、出售、併購或合併
行為等。
(6)到期日：B輪特別股無到期日。
(7)特別股回收：B輪特別股無權要求公司贖回其持有之特別股。
(8)選舉權：僅普通股股東可推舉一席董事。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
