標題：科嘉-KY 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
日期：2020-12-09
股票代號：5215
發言時間：2020-12-09 16:31:57
說明：
1.董事會決議日期:109/12/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計增加股本新臺幣50,000,000元，實際募集金額依發行股數及每
股實際發行價格而定。
6.發行價格:本次現金增資發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔
導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下稱承銷商自律規則)第6條第1項
規定「承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦
理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，
皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣
除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成」訂定。
(1)本次現金增資發行新股向證券主管機關申報前，擬授權董事長依承銷商自律
規則第6條第1項，參酌發行市場狀況訂定暫定發行價格、發行條件、募集金額。
(2)本次現金增資發行新股向證券主管機關申報生效後，由董事會依承銷商自律規
則第6條第1項，訂定實際發行價格、發行條件、募集金額及其它相關事項。
7.員工認購股數或配發金額:依本公司公司章程第13條規定保留發行股數之10%~15%
，計500仟股~750仟股供本公司及/或本公司子公司之員工認購。
8.公開銷售股數:依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第1項規定
提撥本次發行新股之10%，計500,000股，採公開申購方式對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:增資發行新股之75%~80%，計3,750仟股~4,000仟股
，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止
過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工
放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之資金運用計劃、預計進度及預計可能產生效益等事項，如有
未盡事宜、主管機關要求修正、市場環境變化或因營運評估等情況變更時，擬
授權董事長訂定、調整及執行。
(2)本次現金增資發行新股，擬授權董事長訂定保留員工認購比例、認股基準日
、繳款期間、增資基準日、簽署一切有關之契約及文件，並辦理相關發行及收
款專戶開戶事宜，以及決定並辦理其他相關事項。
