標題：溫士頓 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
相關事宜
日期：2020-12-04
股票代號：6817
發言時間：2020-12-04 16:32:46
說明：
1.事實發生日:109/12/04
2.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會時間地點：
1、股東臨時會日期：110年1月18日(週一)上午10:3O時整
2、股東臨時會地點：台南市永康區仁愛街117號會議室
二、會議主要內容：
1、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案
2、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、選舉事項：
(1)增補選獨立董事案。
4、其他議案：
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5、臨時動議
6、散會
三、股票停止過戶起迄日期：109年12月20日起至110年1月18日止。
四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下:
1、股東提名日期：109年12月8日起至109年12月18日止。
2、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關
事宜。
3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東，請於109年12月18日17
時前將書面提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提名函件寄達受
理處所為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並
敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核提名相關資料後，送交董事會審
核辦理並於法定期限內函覆。
4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
